حوكمة الشركات
تقرير الحوكمة السنوي 
                    لشركة جياد القابضة                     
                             عن السنة المالية المنتهية                             
      في 31 ديسمبر 2018      

:مقدمة

تأسست شركة جياد القابضة بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 كشركة مساهمة كويتية، وتم قيدها في السجل التجاري تحت رقم 103939 بتاريخ 20 أكتوبر 2004، وبتاريخ 18 يناير 2011 تم إدراج شركة جياد القابضة في بورصة الكويت للأوراق المالية

.وتسعى الشركة لتوسيع قاعدة استثماراتها محلياً وإقليمياً نظراً لتحول الدول الخليجية تحديداً إلى تنويع استثماراتها ومواردها المالية

أولاً: الهيكل التنظيمي للشركة

حيث يتمتع مجلس إدارة شركة جياد القابضة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، وكذلك المهام والمسؤوليات المنوطة بها، وقد راعت الشركة عند تشكيل مجلس الإدارة التنوع في الخبرة العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة، وحرصت كذلك أن يكون الأعضاء على معرفة بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة، فضلا عن توافر الفهم والدراية الكاملة لأنشطة الشركة ، وكافة المخاطر التي قد يتعرض لها مركزها المالي

 

وقد قام مجلس إدارة الشركة بإنشاء سجل خاص به تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقد تم تحديد وتفصيل مهام، ومسئوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتحديد السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية

 

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء المتميزين والمتنوعين في الخبرات والمهارات ، كما أن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين ولايزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس. كما تمت مراعاة وجود أعضاء مستقلين تتاح لهم إتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات

 

 

 

 

: مجلس الادارة

:-يتكون مجلس إدارة شركة جياد القابضة على النحو التالي

ملحوظة: التأشير بعلامة (a) تعني حضور عضو مجلس الإدارة للاجتماع

ثانياً: تحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية

 

قامت الشركة بإعداد ميثاق لعمل مجلس الإدارة يتم فيه تحديد مهام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، والتي يتعين فيها على مجلس الإدارة ممارسة مهامه بشكل جماعي و بشكل مستقل، كما أن عليه أن يكرس الوقت الكافي لمسؤولياته و العمل بحسن نية و بكامل الاخلاص بما يخدم صالح الشركة ، وقد تم إيجازالوظائف و المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة :-

اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الضرورية للشركة ، ويتضمن إعداد استراتيجية شاملة للشركة وخطط أعمالها الرئيسية ، هيكل رأس المال الأمثل للشركة واهدافها المالية ، وإعداد سياسة واضحة لتوزيع الأرباح سواء نقدية أو غير نقدية ، تحديدأهداف الأداء ومتابعة تنفيذ هذه الأهداف .

وبشان تحديد مهام ودور رئيس مجلس الإدارة فيتولي رئيس مجلس الإدارة مناقشة كافة الأمور الرئيسية بفاعلية وفي الوقت المناسب ، ويتولي كذلك تمثيل الشركة وفقا لما ورد في النظام الأساسي للشركة، وتشجيع أعضاء مجلس الإدارة علي المشاركة بشكل شامل وفعال في إدارة شؤون مجلس الإدارة للتأكد من أن مجلس الإدارة يعمل بما يخدم صالح لشركة. ويتولي كذلك الاتصال الدائم بالمساهمين ونقل رؤيتهم لمجلس الإدارة ، كما يساهم في تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية ولاعضاء غير التنفيذين والاعضاء المستقلين ، وأخيراً يتولي خلق ثقافة تشجع النقد البناء في الأمورالتي يكون لمجلس الإدارة اداء مختلفة فيها.

أما عن مهام ودور فإنهيتولي العديد من المسؤوليات منها علي سبيل المثال لا الحصر تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة بما في ذلك السياسات ذات الصلة واللوائح الداخلية والتأكد من شموليتها وفاعليتها ، والمسؤولية الكاملة عن الاداء العام للشركة ونتائج أعمالها من خلال وضع هيكل تنظيمي إداري يحسن ويساعد علي عمليات المسائلة والشفافية، بالإضافة إلي العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والانظمة الداخلية للشركة، المعتمدة من قبل الإدارة.

 

 :إنجازات مجلس الإدارة خلال العام

 

عقد مجلس الإدارة العديد من الإجتماعات خلال العام المنصرم وقد أدي الدور المنوط به أداؤه علي النحو الذي يرضي جميع المساهمين بإذن الله، وقد نتج عن إلتزام أعضاء مجلس الإدارة بأداء واجباتهم المنوطة بهم تحسن كبير في النتائج المالية لعام 2018 بتحقيق صافي أرباح بلغت 1,776,149 د.ك، متجاوزةً ضعف قيمة الأرباح المحققة في عام 2017 والتي بلغت حينها 837,387 د.ك وحققت الشركة عام 2018 إيرادات تعادل 2.02 مرة من إيرادات عام 2017، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 1,962,471 د.ك عام 2018، في مقابل 973,085 د.ك عام 2017، في نمو بقيمة 989,386 د.ك عن عام 2017، وتركزت إيرادات الشركة في حصتها من نتائج أعمال شركات زميلة بما يعادل 97.5 % تقريباً من إجمالي إيراداتها، وكما يبين الشكل التالي:

 

:نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس الإدارة للجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية

 

:قامت اللجان الثلاث المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بأداء مهامها خلال عام 2018 وفق الأطر التي تتماشي مع متطلبات هيئة أسواق المال كما يلي

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

 

تعمل الإدارة التنفيذية في الشركة علي إتاحة المعلومات والبيانات في الشركة بشكل دقيق وفي الوقت المناسب لأعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين بصفة خاصة من خلال وضع فعاليات تتيح لهم الحصول علي المعلومات والبيانات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم الرقابية ومهامهم بأعلي كفاء وفاعلية ممكنة.

من خل تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وخاصة تلك الخاصة بالحصول علي التقارير والتأكد من جودتها ودقتها ، بالإضافة إلي الألية المعنية بتقديم تلك التقارير إلي مجلس الإدارة من أجل تيسير إتخاذ وصناعة القرار في الوقت وبالكيفية المناسبة.

ثالثاً :- اختيار الأشخاص ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

 نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

هي لجنة منبثقة من مجلس الإدارة يقوم المجلس بتشكيلها ودورها الاساسي هو مساعدة مجلس الإدارة في ترشيح اعضاء اللجان المنبثقة منه بناءا على معاييرالعضوية في كل لجنة اعداد توصيت لمجلس الإدارة بشأن كافة الترشيحات المقترحة لعضوية مجلس الإدارة أو كبار التنفيذين/ الوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة اسواق المال . تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء واحد منهم علي الأقل من الأعضاء المستقلين. كما أن رئيسها هو عضو من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين مع مراعاة أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة أحد أعضاءها. ويحدد مجلس الإدارة مدة عضوية اعضاء اللجنة واسلوب عملها ومهامها، وللجنة كذلك حق الاستعانة بخدمات اي من موظفي الشركة أو جهات استشارية خارجية لمساعدتها بالقيام ببعض المهام الموكلة اليها .

 

 تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لا توجد مكافآت تم صرفها خلال عام 2018 لصالح أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية

رابعاً: كيفية ضمان نزاهة التقارير المالية

 التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة

 

فيما يتعلق بالمسئولية عن القوائم المالية المجمعة ومناقشات وتحليل الإدارة للأداء المالي فإن الادارة تقدم تعهداً مكتوب وموقع توكد فيه صحة البيانات المالية المجمعة واتباعها لاعلى مستويات السلوك والتزام الشركة بقواعد الافصاح عن المعلومات الجوهرية، وبصحة جميع التقارير المالية والنتائج المالية وسلامتها.

 

 متطلبات تشكيل لجنة التدقيق الداخلي

 

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة وسوف أحدهم هو عضو مستقل بمجلس الإدارة ، ويتعين أن يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة. ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواَ في هذه اللجنة. ويتحقق شرط ان يكون لدى أحد الأعضاء على الأقل شهادة و/أو خبرة تتعلق بالمجال المالي والمحاسبي، يحق للجنة طلب الإستعانة بخبراء خارجيين  بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. وكذلك يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة ويجوز له تغيير أعضاء اللجنة ورئيسها حسب إستقالة أو إقالة أحد الأعضاء أو تغيبه لأي سبب آخر، كما يحدد مجلس الإدارة مدة أعضاء اللجنة وأسلوب عملها.

أ :الاجتماعات

تعقد لجنة التدقيق الداخلي إجتماعاتها بصورة منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكذلك عند الحاجة، وتقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها ، ويجوز للجنة دعوة الإدارة ومراقبي الحسابات وغيرهم لحضور الاجتماعات وتقديم المعلومات ذات الصلة، إذا لزم الأمر. ويتم تعميم محاضر اجتماعات اللجنة على مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة بعد كل اجتماع.

 

ب : النصاب القانوني للاجتماعات

تعقد لجنة التدقيق اجتماعات دورية ، وبما لا يقل عددها عن أربع اجتماعات خلال السنة ، وكذلك كلما دعت الحاجة ، ويكتمل نصاب حضور إجتماعات اللجنة بحضور عضوين من أعضائها

 

ج : الموافقات

يتعين التمرير أو الموافقة أو إعتماد كافة القرارات أو الأمور المعروضة في إجتماعات اللجنة بأغلبية الأصوات ويمكن تمرير الأمور الطارئة بالإجماع، وفي حالة صدور القرارات بالتمرير على أعضاء اللجنة، يتعين توقيع القرار من جميع الأعضاء

في حالة غياب عضواَ للجنة عن حضور أحد الإجتماعات، ولم يتفق باقي الأعضاء (عضوين) على قرار/موضوع ما، يتم عرض الموضوع على العضو الغائب على ان يرجح قراره كفة القرار النهائي

 

استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

 

حرصاً علي إستقلالية مراقب الحسابات الخارجي فإن لجنة التدقيق الداخلي تقوم بتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم ، وفي خلال مرحلة التوصية، يتعين مراعاة استقلالية مراقبي الحسابات كما يتعين مراجعة خطابات تعيينهم ، ومتابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من أنهم لا يقومون بتزويد الشركة بأي خدمات عدا الخدمات المتعلقة بالتدقيق الخارجي. بالإضافة إلي مراجعة ملاحظات مراقب الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية للشركة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

 

خامساً :- سلامة نظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

 

 تطبيق متطلبات تشكيل إدارة مستقلة لإدارة المخاطر

 

قامت الشركة بتأسيس إدارة للمخاطر تقوم بالعمل علي تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة. تتمتع هذه الادارة بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية وتقوم هذه الادارة بوضع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة المخاطر وتطبيقها علي أرض الواقع وذلك بصفة مستمرة ودائمة

تتبع هذه الادارة لجنة ادارة المخاطر مباشرة وتتمتع بقدر كبير من الصلاحيات بإستثناء الصلاحيات المالية ، وتقوم هذه الادارة بإعداد تقارير دورية عن المخاطر وإجراءات الشركة في مواجهتها. وتقوم هذه الادارة بمراجعة الصفقات والتعاملات المقترحة قيام الشركة بها مع الأطراف ذات العلاقة علي وجه الخصوص وتقدم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الإدارة

تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر

هي لجنة منبثقة من مجلس الإدارة يقوم المجلس بتشكيلها ودورها الأساسي يقوم على إعداد توصيات لمجلس الإدارة بشأن إدارة مخاطر الشركة. ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاث أعضاء علي أن يكون أحد أعضاءها من الأعضاء المستقلين ، كما أن رئيسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة ليس عضوا فيها. وقد حدد مجلس الإدارة مدة العضوية وأسلوب عمل اللجنة ومهامها

أما عن الإجتماعات والنصاب فإن لجنة إدارة المخاطر تعقد إجتماعات منتظمة لا تقل عن أربع مرات سنوياً ، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك ، ويكتمل نصاب حضور الإجتماعات بحضور عضوين من الأعضاءأعضاء اللجنة يتعين توقيع القرار من جميع الأعضاء. في حالة غياب عضوا للجنة عن حضور أحد الاجتماعات، ولم يتفق باقي الأعضاء ( عضوين) على قرار / موضوع ما ، يتم عرض الموضوع على العضو الغائب على ان يرجح قراره كفة القرار النهائي

 

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

لدي الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة ، وذلك من أجل الحرص علي بيانات ومعلومات الشركة ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الأوجه. ويتضح ذلك جيداً في تحقيق مبادئ الضبط الداخلي وعمليات الرقابة المزدوجة (Four Eye Principle) والتي تحرص علي التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات ، والفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح ، بالإضافة إلي الفحص والرقابة المزدوجة ثم التوقيع المزدوج. كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي بدور كبير في هذا المضمار حيث تتمتع بإستقلالية تامة وهي تتبع مجلس الإدارة مباشرة.

 

تطبيق متطلبات تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي

 

قامت الشركة بإنشاء إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي منذ سنوات طويلة وهي تتبع مجلس الادارة مباشرة وتتمتع بإستقلالية كاملة، وهناك مدير مسؤول عن هذه الإدارة يعمل علي القيام بجميع مسؤولياتها وتفعيل دورها بالشكل المطلوب

تقوم هذه الادارة بإعداد تقارير دورية تتضمنمراجعة وتقييم لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة ، وتتضمن التقارير كذلك جميع إجراءات الرقابة والإشراف علي كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية في الشركة لحماية أصول الشركة ، والتأكد من صحة بياناتها المالية وكفاءة عملياتها الإدارية والمالية والمحاسبية. ومن جانب أخر فإنها تقوم بتقييم أداء الإدارة التنفيذية في تطبيق نظم الرقابة الداخلية ، وأسباب أية إخفاقات في تطبيق نظم الرقابة الداخلية ومواطن الضعف في تطبيقها وتوصياتها بشأنها

سادساً :-تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية

 

قامت الشركة بوضع ميثاق عمل أخلاقي يشتمل علي معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية ، ويشتمل ميثاق العمل الأخلاقي عدد من المحددات والمعايير التي تتناول ترسيخ مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بكافة القوانين والتعليمات وتمثيل جميع المساهمين والإلتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة جميع أصحاب وليس مجموعة محددة منهم فقط

 

 السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح

 

لقد إعتمد مجلس إدارة الشركة سياسات وأليات للحد من تعارض المصالح تشمل سياسة للإفصاح عن تعارض المصالح ومنع أعضاء مجلس الإدارة من إساءة إستخدام المعلومات التي حصلوا عليها لتحقيق مصالح شخصية. حيث يتعين عليهم عدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة إلا إذا كان مسموح بالإفصاح عن هذه البيانات بموجب القانون ، كما يتعين على الموظفين الإفصاح بشكل تام وعادل عن كافة الأمور التي من المتوقع أن تخل بإستقلاليتهم وموضوعيتهم أو تتعارض مع مهامهم المنوطة بهم تجاه عملائهم الحاليين أو المتوقعين. ويتعين على الموظفين التأكيد على أن هذه الإفصاحات سليمة وأنه تم تقديمها بلغة واضحة، وتقديم المعلومات ذات الصلة بشكل فعال

سابعاً : -الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح

 

وضع مجلس إدارة الشركة آليات محددة لعرض الإفصاحات بصورة دقيقة وشفافة بما يتفق والأحكام الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وخاصة فيما يتعلق بالموضوعات أو العناصر التي يتعين الإفصاح عنها علي النحو التالي 

  1. أن تتضمن أساليب الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تتعلق بالوضع المالي للشركة والأداء والملكية وذلك من خلال وسائل الإفصاح الملائمة علي نحو يساعد أصحاب المصالح في الإطلاع علي وضع الشركة بشكل واضح ومتكامل. علي أن تتيح كيفية الإفصاح وبمنتهي الشفافية عن كافة المعلومات والبيانات في الوقت المناسب لكافة الأطراف وأصحاب المصالح دون تمييز علي أن تكون البيانات والمعلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة. وأن تشتمل علي الأليات التي تقوم بتصنيف المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من حيث طبيعتها (مالية – غير مالية) أو من حيث دورية الإفصاح عنها بالإضافة إلي المعلومات الجوهرية

  2. أن يتم مراجعة كل من آليات ونظم الإفصاح والشفافية المطبقة لدي الشركة بشكل دوري والتأكد من مواكبتها لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن فضلاً عن إتساقها مع ما هو مطبق من قبل هيئة أسواق المال

  3. أن يتم إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد للمعلومات الواجب الإفصاح عنها وآلية تصنيفها من حيث طبيعتها أو من حيث دورية الإفصاح عنها وذلك وفقاً لأليات ونظم عمل الإفصاح والشفافية لدي الشركة

 

تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

خصصت الشركة سجل خاص لإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، وقد جعلته الشركة متاحاً للإطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة الذين يحق لهم الإطلاع علي هذا السجل دون تحمل أية رسوم أو تكلفة مقابل ذلك ، وتلتزم الشركة بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة

 

 تطبيق متطلبات تشكيل إدارة علاقات المستثمرين وخدمة العملاء

 

أنشأت الشركة إدارة مختصة بتنظيم شؤون المستثمرين ، وهذه الادارة مسؤولة عن إتاحة وتوفير كافة البيانات والمعلومات والتقارير اللازم للمستثمرين الحاليين والمحتملين. وتتمتع هذه الادارة بإستقلالية مناسبة تتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبدرجة مناسبة من الدقة ، وذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها والتي علي رأسها الموقع الإلكتروني للشركة

 

كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح

أنشأت الشركة قسم خاص علي الموقع الإلكتروني الخاص بها مخصص لحوكمة الشركات ويضمل هذا القسم جميع المعلومات والبيانات المحدثة التي تساعد مساهمي الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين علي ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة

ثامناً : - حقوق المساهمين

تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين

 

تحرص الشركة علي المساواة بين جميع المساهمين ومعاملتهم دون تمييز ولا تحجب في أي حال من الأحوال أي من الحقوق المشار إليها عن أي فئة من المساهمين، أو وضع معايير من شانها التمييز بين فئات المساهمين في ممارسة هذه الحقوق ، ويتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة. يجب أن يحظى المساهمون بالحقوق العامة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:

السجل الخاص المحفوظ لدى وكالة المقاصة ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين

قامت الشركة بإنشاء وإمساك سجل خاص يحفظ لدي وكالة المقاصة مقيداً فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ، ويتم تحديث السجل بصفة دائمة وفقاً لأي متغيرات علي البيانات المسجلة فيه ، ويحق لكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو من وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل

كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة

تحرص الشركة على مساعدة جميع المساهمين على ممارسة حقوق التصويت دون فرض أي عراقيل تعيقهم من القيام بذلك. حيث أن الشركة تقوم بالتأكد من ان جميع المساهمين يمارسون حقوقهم

 

تاسعاً :- إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح

 

وضعت الشركة العديد من الضوابط والنظم والسياسات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح ، وتشمل هذه السياسات القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ،  على سبيل المثال لا الحصر

 

لتأكد من المعلومات المقدمة لأصحاب المصالح خالية من الأخطاء

تزويد أصحاب المصالح بكافة المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب

التأكد من حماية حقوق المساهمين وإقرارها

التعامل مع جميع أصحاب المصالح بنفس الطريقة دون أي تمييز أو شروط تفضيلية

مراعاة ا إجراءات التي سيتم إتباعها في حالة إخفاق أي طرف في الوفاء بأي من التزاماته، وكذلك الإجراءات التي يجب إتباعها لدفع تعويض في العقود المبرمة بين الشركة وأصحاب المصالح

يجب أن تتوافق آلية التعويض الخاصة بأصحاب المصالح في حالة مخالفة حقوقهم مع اللوائح السائدة ويجب مراعاتها في العقود المبرمة بين الشركة وأصحاب المصالح

مراعاة إقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات

معالجة المشكلات أو النزاعات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح

أن تشمل سياسات ولوائح الشركة على آلية واضحة لترسيه العقود والصفقات والعطاءات. على أن يتم الإفصاح عن الآلية بشكل تام

ضمان عدم حصول أصحاب المصالح على أي أفضليات من خلال التعامل في العقود والمعاملات التي يتم تنفيذها ضمن الانشطة العادية للشركة

 

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

وضعت الشركة عدد من الأليات التي تساهم في تشجيع أصحاب المصالح علي المشاركة في متابعة الأنشطة المختلفة للشركة وضمان حقوقهم منها علي سبيل المثال لا الحصر توفير المعلومات وفرص النفاذ لها لأصحاب المصالح باسلوب دوري وفي التوقيت المناسب من خلال البيانات المالية الدورية والإفصاحات المستمرة واتباع سياسة الشفافية. بالإضافة إلي تطوير آليات مشاركة العاملين في تحسين الاداء من خلال إتباع سياسة الباب المفتوح والتقييمات المستمرة للأداء والتطوير المستمر. هذا فضلاً عن السماح لذوي المصالح من الافراد والجهات التي تمثلهم بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للتعبير عن مخاوفهم تجاه أية تصرفات غير القانونية أو منافية لأخلاقيات المهنة، بما لا يؤدي إلى المساس بحقوقهم أو الانتقاص منها إذا ما فعلوا ذلك. وأخيرا وضع آليات محددة لحماية حقوق اصحاب المصالح وفقاً لما تنص عليه التعاقدات والسياسات التشغيلية للشركة

عاشراً :-تعزيز وتحسين الأداء

1: موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

تحرص الشركة علي التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية علي النحو الذي يساهم في تعزيز أداء الشركة ويزيد من قدرة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية علي ممارسة المهام والمسؤوليات المنوطة بهم علي الوجه الأكمل

 

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

 

تحرص الشركة علي وضع النظم والأليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري ، وذلك من خلال وضع مجموعة من المؤشرات لقياس الأداء والتي ترتبط بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري سنوياً ، فضلا عن تحديد جوانب القوة والضعف وإقتراحات علاجها بما يتفق ومصلحة الشركة

 

 نبذة عن جهود مجلس الإدارة بخلق القيم المؤسسية (Value Creation) لدى العاملين في الشركة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين معدلات الأداء

يحرص مجلس الإدارة بصفة دائمة علي العمل علي خلق القيم المؤسسية لدي العاملين في الشركة من خلال العمل الدائم علي تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة ، وتحسين معدلات الأداء والإلتزام بالقوانين والتعليمات وخاصة تلك المتعلقة بقواعد حوكمة الشركات

كما يحرص مجلس إدارة الشركة علي إعداد نظم متكاملة للتقارير Integrated Reporting Systems والتي تعد أحد الأدوات الفعالة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية وخلق القيم المؤسسية للشركة ، علي النحو الذي يساهم في رفع قدرة أعضاء مجلس الإدارة علي إتخاذ القرارات بشكل منهي وسليم ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين.

حادي عشر :- التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

تحرص الشركة علي تحقيق التوازن في علاقتها بالمجتمع بين أهدافها الإستراتيجية وأهداف مساهميها وأهداف المجتمع علي النحو الذي ينعكس إيجاباً علي المجتمع

 

 نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة التي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي

تحرص الشركة كذلك علي الإستعانة بعدد من البرامج والأليات التي تساهم في تطوير إحداث التوازن بينسياسات الشركة وسياسات وأهداف المجتمع 

،،،والله ولي التوفيق

 

 

 

الشيخ / أحمد داود الصباح

© 2017 شركة جياد القابضة. جميع الحقوق محفوظة
خريطة الموقع